Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim uprzejmie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 10:00 w lokalu Restauracji Zacisze przy ul. Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie porządku i uchwalenie Regulaminu obrad ZP (podjęcie uchwały).
- Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
- Wybory Komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie bilansu i rachunku wyników Banku za 2024 rok.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną polityki wynagradzania w Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych.
- Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
- Dyskusja.
- Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
- Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
- zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2025 rok,
- dokonanie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
- Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
zostaną wyłożone do wglądu w dniu 17 czerwca 2025 r. w Sekretariacie Banku i na sali obrad.
W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w niniejszym zawiadomieniu o godzinie 10:30, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
