Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Data publikacji:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim uprzejmie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 10:00 w lokalu Restauracji Zacisze przy ul. Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku i uchwalenie Regulaminu obrad ZP (podjęcie uchwały).
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
  4. Wybory Komisji:
    • mandatowo-skrutacyjnej,
    • uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie bilansu i rachunku wyników Banku za 2024 rok.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną polityki wynagradzania w Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych.
  7. Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
  8. Dyskusja.
  9. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
  10. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2024 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
    • zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2025 rok,
    • dokonanie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
  12. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
  • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

zostaną wyłożone do wglądu w dniu 17 czerwca 2025 r. w Sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w niniejszym zawiadomieniu o godzinie 10:30, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.