Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2026 r. (środa) o godz. 10:00 w lokalu Restauracji Zacisze przy ul. Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i uchwalenie Regulaminu obrad ZP (podjęcie uchwały).
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
4. Wybory Komisji:
   1. mandatowo-skrutacyjnej,
   2. uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim na kadencję 2026–2030.
6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026–2030.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku, oceną polityki wynagradzania w Banku, oceną przeprowadzonej lustracji oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
10. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji oraz informacji Zarządu dotyczącej stopnia realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Dokonanie oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2025 rok.
12. Dyskusja.
13. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
14. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości z wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2025 rok,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
    4. podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
    5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
    6. zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2026 rok,
    7. dokonanej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2025 rok,
    8. dokonanej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    9. przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji oraz informacji Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych,
    10. zatwierdzenia zmian Polityki Ładu Korporacyjnego wprowadzonych uchwałą Zarządu Nr 118/2023 z dnia 20.12.2023 r. oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 32/2023 z dnia 27.12.2023 r.,
    11. zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim,
    12. ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
16. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2026–2030:
    1. przedstawienie protokołu przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
    2. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim,
    3. głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,
    4. ogłoszenie wyników przez Komisję mandatowo-skrutacyjną,
    5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026–2030,
    6. dokonanie oceny kolegialnej wybranego składu Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały.
17. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

zostaną wyłożone do wglądu w dniu 17 czerwca 2026 r. w Sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w niniejszym zawiadomieniu o godz. 10:30, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim